Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en Las Palmas de Gran Canaria en la calle José Franchy Roca, n.º 28, primera planta, el 28 de junio de 2016, a las 18:00 horas y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Administrador, ratificación de todas las actuaciones realizadas por el mismo del ejercicio 2015.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del 2015. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Acordar la creación de la página WEB de la Sociedad, conforme al artículo 11 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, de forma que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 173.1 del citado Real Decreto Legislativo, para la convocatoria de Juntas.

Cuarto.- Autorizar la compraventa de las Acciones cuya titularidad ostenta el socio doña Rosa Marchena Gómez, comunicada al órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Propuesta de nombramiento de auditores para los ejercicios 2016 a 2018, ambos inclusive, nombramiento que recaería en la entidad "AUDIATLÁNTICA, S.L." con C.I.F. B35472885 y con número de R.O.A.C.: S0760.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2016.- El Administrador Único, José Domingo Martín Espino.