Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, calle Bailén, 4-6 (Hotel NH Pódium), el día 14 de junio de 2016, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2016, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 27 de abril de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, Alicia Oncins Pelegrín.