Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por la presente se comunica que el Administrador Único ha convocado Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 3 de junio de 2016, a las 10 horas en Madrid, en calle Guzmán el Bueno, 133 edificio Germania, planta 11.ª, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como del Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y de la propuesta sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Reelección del administrador único.

Cuarto.- Modificación y nueva redacción de los artículos 1º bis –de nueva creación- y 14 de los estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación de la retribución del Administrador único del ejercicio 2015 y propuesta de retribución del Administrador único para el ejercicio 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevación a público.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias e informe sobre las mismas, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de todo ello, y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 8 de abril de 2016.- El Administrador único, D. Jaime Wakonigg Figueras.