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El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 23 de marzo de 2016, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de junio próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, de no reunir quorum, el día 8 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social c/ San Francisco, 5 - 4.º, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos Financieros y Memoria, así como Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Informes y Propuestas de la Presidencia y adopción de los acuerdos que procedan.

Cuarto.- Ceses, reelección, ratificación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Delegación de Facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo deposito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la junta, o en su caso, nombramiento de dos interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Rodrigo Rodríguez Ferrer.