Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de los Estatutos de Portal Universia, S.A. (en adelante, la Sociedad o Compañía), se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, sito en Avenida Medina Azahara, número 5, de Córdoba, el próximo día 19 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrase en primera convocatoria, el día anterior, 18 de mayo de 2016, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015, así como de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Ampliación y reducción de capital y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Compañía. La ampliación y reducción del capital tienen por objeto restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Compañía, disminuido por consecuencia de las pérdidas. La ampliación de capital se llevará a cabo mediante la emisión de nuevas acciones y se realizará con cargo a nuevas aportaciones dinerarias. La reducción de capital se llevará a cabo mediante la amortización de acciones de los accionistas Universia Holding, S.L., y Cántabro Catalana de Inversiones, S.A., o, subsidiariamente, en el caso de no aprobarse esta amortización, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y tendrá como finalidad, en ambos casos, compensar las pérdidas de la Compañía.

Tercero.- Reelección, nombramiento y cese de miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Designación del auditor de cuentas externo para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Quinto.- Autorización para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Por la representación necesaria y la experiencia de ejercicios anteriores se informa a los Sres. Accionistas de que, previsiblemente, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 19 de mayo de 2016, en el lugar y hora señalados. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, en Avenida de Cantabria, s/n, Boadilla del Monte, Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la Convocatoria. El complemento de la Convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General Ordinaria. De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos, todo accionista, persona física, que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, por el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o alguna de las personas a las que se refiere el artículo 187 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Si el accionista fuese persona jurídica, podrá hacerse representar por cualquier persona por ella designada con carácter general o especial para esta Junta Ordinaria. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas de que tienen derecho a obtener de la Compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas, y derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Boadilla del Monte, 4 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Guerrero Guerrero.