Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Organo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 21 de septiembre de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014. Las cuentas anuales se presentan de forma telemática, generándose el código alfanumérico resultante de la huella digital, que se acompaña a la presente.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante 2014, así como de la remuneración del Administrador de la compañía.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión.

Castellví de Rosanes, 3 de agosto de 2015.- El Administrador único, Don Francesc Bargalló Arqué.