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Por decisión del Liquidador único de la sociedad se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el Centro Tomás y Valiente, sito en Las Vegas, Corvera, el día 24 de septiembre de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 25 de septiembre de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Primero.-Aprobación del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación y en su caso del proyecto de división del activo resultante.

Segundo.- Segundo.-Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.- Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento publico, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Corvera de Asturias, 24 de julio de 2015.- Liquidador Único, Marino Cuello Fernández.