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Por acuerdo del Consejo de Administración en la sesión celebrada el día 28 de julio de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Piedrafita de Jaca (Huesca), el día 15 de septiembre de 2015, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales referido al objeto social.

Segundo.- Modificación de los artículos 7 y 8 de los estatutos sociales, referentes a los derechos del socio y limitaciones a la libre transmisión de acciones, respectivamente, para su adaptación a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Creación de página web corporativa. Aprobación de la inscripción en el Registro Mercantil de la página web corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales en lo que hace referencia a la convocatoria de las juntas generales, en particular a través de la web corporativa.

Quinto.- Autorizar a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, la adquisición de la totalidad de las participaciones sociales de la compañía BIESCAS AVENTURA, S.L.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo obtener copia gratuita de la misma mediante cualquier medio.

Piedrafita de Jaca, 28 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Pérez Cerrada.