Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre de 2015, en primera convocatoria, en el domicilio social, Polígono Industrial de Ambrosero, Parcela 19, Bárcena de Cicero (Cantabria) a las diez horas, y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Gestión Social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Tercero.- Ampliación de capital en 359.996 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 119.600 nuevas acciones al portador, de 3,01 euros de valor nominal cada una, a desembolsar mediante compensación de créditos, y modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Facultamientos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría, texto integro de la modificación estatutaria prevista, Informe de los Administradores del artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital sobre los créditos a capitalizar, certificado del Auditor sobre los créditos a capitalizar e informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación de estatutos.

En Bárcena de Cicero, 29 de julio de 2015.- Don Roque Santiago de la Sota, Presidente del Consejo de Administración.