Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el 4 de Junio de 2015 , y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Mercantil, el próximo día once (11) de septiembre de dos mil quince (2015) , a las doce horas (12:00), en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora con sujeción al siguiente;

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014.

Segundo.- Información sobre la situación en la que se encuentra el Procedimiento de Concurso de esta Mercantil.

Tercero.- Acordar la modificación del artículo 22.º de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Junta.

Cuarto.- Redacción, Lectura y Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los Sres. Accionistas de examinar los informes y solicitar aclaraciones, con las limitaciones previstas en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tuineje, 24 de julio de 2015.- Presidente del Consejo de Administracion, Don Rafael Calvo Fuentes.