Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 26 de junio de 2015 se convoca Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Sanatorio Esquerdo, S.A., a celebrarse en el domicilio social, en Madrid, en Avenida de los Poblados, n.º 70, en primera convocatoria el día 1 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 4 de septiembre de 2015, a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2013.
Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.
Tercero.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2014.
Quinto.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.
Sexto.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.
Séptimo.- Aprobación de una nueva redacción de los Estatutos de la Sociedad.
Octavo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social así como a solicitar su entrega o envío gratuito la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de la modificación propuesta así como el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración. Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Madrid, 15 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Díez Bulnes.
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