Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de Escampa, Sociedad Limitada, con C.I.F. B60698370, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, calle Pere y Pons, 9-11, 5.º, 4.ª, Código postal 08034, el día 10 de septiembre de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales de la Compañía relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio social.

Tercero.- Examen de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo cuya matriz es Escampa, S.L. relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para las Cuentas Anuales Consolidadas.

Quinto.- Nombramiento o cese, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los Socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, conforme al artículo 272 de la Ley Sociedades Capital.

Barcelona, 7 de julio de 2015.- Secretario del Consejo de Administración. Alberto Salillas Carné.