Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Edificio SC Trade Center, avenida de les Corts Catalanes, 5, 08173 de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), para el día 30 de julio de 2015, a las 10:00 horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la aplicación del Resultado y la aprobación de la Gestión Social correspondientes al ejercicio 2013 y 2014.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 12, letra a) -Convocatoria Junta General- de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renuncia del Administrador único de la Compañía; disolución, en su caso, de la Compañía y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos (cuentas anuales) que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de Gestión, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Sant Cugat del Vallés, 7 de julio de 2015.- El Administrador, Mathieu Scotti.