El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2015, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, Avenida de Roma, 2-4 planta 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2015, a las nueve horas treinta minutos y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.
Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del indicado ejercicio.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.
Barcelona, 20 de mayo de 2015.- El Administrador Solidario, don Santiago Twose Roura.
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