Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el las oficinas de la Asesoría Saumoy, Ribó i Baiges, S.A.P., sita en la calle Aribau, n.º 197-199, 1.ª planta, de Barcelona, 08021, el día 30 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria correspondientes al ejercicio social 2014, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración del Órgano de Administración.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 20 de mayo de 2015.- Los Administradores Solidarios, Antonio Romero Martín y Jaime Durán Herrerías.