Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Ctra. León-Vilecha, n.º 30, el día 29 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2014.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.
Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2015. Aprobación, si procede.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Renovación parcial de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.
Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas.
Madrid, 14 de mayo de 2015.- El Presidente, Juan Ignacio Ovejero Guisasola.
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