Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Madrid, calle Núñez de Balboa, n.º 54, 1.º D, el 3 de julio de 2015 a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2013 y 2014.

Tercero.- Disolución y liquidación, en su caso, de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93.d), 197, 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de mayo de 2015.- La Administradora única.