Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en la Notaría de don José Manuel Hernández Antolín, en la calle Halcón, número 36, 1.º B (28025-Madrid) para que con su intervención se celebre, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2015 a las 16:30 horas y en segunda convocatoria, al siguiente día 30 de Junio, a la misma hora y en el mismo lugar, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014 y aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único en el ejercicio de 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento, si procede, de auditores de cuentas para los ejercicios de 2015, 2016 y 2017.

Sexto.- Estudio y aprobación, si procede, de la oferta recibida para comprar la finca El Bercial del Olivar.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 14 de mayo de 2015.- El Administrador Único.