Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 29 de junio de 2015, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2015, a las 09:00 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Reelección de cargos del Consejo de administración de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que integran las cuentas de la sociedad del ejercicio 2014 y que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 7 de mayo de 2015.- Miguel Fraile Ruiz, Secretario del Consejo de Administración.