Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 55, 3.ª planta, el próximo 29 de junio de 2015, a las 8.00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e informe de Gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.

Quinto.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Décimo.- Retribución del Consejo de administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Undécimo.- Acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con la sustitución de entidad gestora de la sociedad y/o delegación en una tercera entidad de la gestión de los activos sociales. Delegación en el Consejo de administración de la facultad de sustitución de la entidad gestora y/o designación de entidad delegada.

Duodécimo.- Cese y nombramiento, en su caso, de entidad depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Decimotercero.- Nombramiento, en su caso de entidad asesora de inversiones de la SICAV. Delegación en el Consejo de administración.

Decimocuarto.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Decimoquinto.- Ruegos y preguntas.

Decimosexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (artículos 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 30 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.