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Convocatoria de la Junta General Ordinaria. El Órgano de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Cáceres, calle Picos de Europa, n.º 7, el día 30 de junio de 2015, a las 11 horas en primera convocatoria, y el mismo lugar y día 2 de julio de 2015, a las 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, del Informe de Gestión y de la distribución de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo en el ejercicio 2014 por el órgano de administración.

Cuarto.- Modificación, si procede, del art. 25 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, de retribución específica del órgano de administración para el ejercicio 2015.

Sexto.- Modificación de Estatutos y nombramiento de Administrador General único, si procede.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Cáceres, 11 de mayo de 2015.- Administrador.