Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de abril de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Avenida Ernesto Sarti, n.º 18, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014: Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria. Propuesta de Aplicación de Resultados, Análisis de la gestión de la Administración societaria y aprobación, en su caso.

Segundo.- Facultar a Mariano José García-Fiz García para elevar a públicos los acuerdos adoptados en esta Junta y efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la Legislación vigente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del Día, pudiendo, asimismo, interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Adeje, 7 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano José García-Fiz García.