Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2015, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la calle Igentea, n.º 2, en esta ciudad, el día 12 de junio de 2015, a las 12:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuese preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta, o, en su caso, designación de Interventores a tal efecto.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Sebastián, 4 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.