Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas, para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social sito en Castelldefels (Barcelona), Autovía, Km 17,400, el próximo día 29 de junio, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, para el siguiente día 30 de junio, a las 19:00 horas, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2014, así como de la gestión social. Así como del ejercicio 2013 ratificar y aprobar de nuevo las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados y la gestión social.

Segundo.- Cese y renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria, se hallaran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes podrán obtener inmediata y gratuitamente las cuentas anuales del ejercicio 2013 y 2014 y el informe de gestión, sometidos a aprobación.

Castelldefels, 17 de abril de 2015.- El Presidente Consejo de Administración, Joan Querol María.