Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en el Mas Nou, carretera de Torroella de Montgrí a Palafrugell s/n, Gualta (Girona), el día 27 de mayo de 2015, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Determinación de la retribución a percibir por el Administrador único para el ejercicio 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, los titulares de acciones inscritos en el libro de socios, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gualta, 13 de abril de 2015.- El Administrador único, Bruno Figueras Costa.