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Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad en su reunión celebrada el 7 de abril de 2015, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria a celebrar, en el domicilio social de la Compañía sito en la calle San Dimas, n.º 11, de Madrid, el día 30 de abril de 2015, a las once horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Crear la página web de la sociedad adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos relativos a la convocatoria de la Junta.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los socios que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos ellos de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 7 de abril de 2015.- Fdo.: Tomás Carboneras González, Presidente del Consejo de Administración, y Darío Marañón López, Secretario del Consejo de Administración.