Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad "ENSEÑANZA Y CULTURA, S.A." celebrado el día 25 de noviembre de 2014, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 15 de febrero de 2015, a las 17.30 h., en el domicilio social, sito en Madrid, avda. de Moratalaz, 178 bis, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe de auditoria correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de renovación, cese o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas con arreglo a la legislación vigente para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Creación y activación, en su caso, del dominio www.senara.com , como página web corporativa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y consecuente modificación del artículo 13 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, y de aquellos otros documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 7 de enero de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.