Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el día 21 de agosto de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Carretera de Tiscamanita, n.º 2, en Tuineje, el próximo día 8 de octubre de 2014, a las doce horas (12:00), en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los Sres. accionistas de examinar los informes y solicitar aclaraciones, con las limitaciones previstas en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tuineje, 22 de agosto de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Calvo Fuentes.