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Por acuerdo del Órgano de Administración de la Compañía se acuerda convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de Pozuelo sita en avenida de Europa, número 7, el día 19 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Reducción del capital social por importe de ochocientos dos mil ciento cuarenta y nueve euros (802.149,00 €), que se llevará a cabo mediante la disminución del valor nominal de las participaciones, con la finalidad de compensar la totalidad de las pérdidas acumuladas que ponen de manifiesto las cuentas anuales de la compañía, y modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales con motivo de dicha reducción de capital. Asimismo, hago constar el derecho que le corresponde como socio, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la reducción de capital así como la modificación propuesta en la presente convocatoria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Como es preceptivo le informo igualmente que tiene derecho a recibir de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán objeto de votación por la Junta General, todo ello conforme a lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Puede pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Del mismo modo, y en cumplimiento del art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, le comunico que el texto íntegro de la reducción de capital propuesta y la modificación estatutaria está a su disposición en el domicilio social de la sociedad.

Pozuelo de Alarcón, 7 de agosto de 2014.- D.ª Alba Martínez Moll, Administradora única.