Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas para asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada en el domicilio social el día 23 de septiembre de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 24 de septiembre de 2014 a la misma hora e igual lugar para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de distribución de dividendos acordados en Junta de 25 de junio de 2014.

Cuarto.- Complemento del acuerdo de aprobación de Estatutos adoptado en Junta de 25 de junio de 2014 (Elección alternativa convocatoria, artículo 15).

Quinto.- Reelección de administrador mancomunado.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro del acuerdo que se propone adoptar en relación con el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 4 de agosto de 2014.- Los Administradores mancomunados, Teresa A. Pérez Vidal, Juan Carlos Pérez Collado.