Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General, que tendrá lugar el día 19 de septiembre de 2014, a las 10 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Badalona, calle Industria, número 622, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de la distribución de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a término por el órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la retribución del administrador en ejercicio de sus funciones.

Quinto.- Anulación del punto cuarto y quinto del orden del día de la Junta General celebrada en fecha 27 de junio de 2013 (ampliación de capital y modificación estatutaria).

Sexto.- Facultar al administrador único para elevar a público los acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Badalona, 28 de julio de 2014.- El Administrador, Jorge García Miralles.