Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores socios de la entidad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, avenida Monforte de Lemos, 113, el próximo día 27 de septiembre de 2014 a las 10 horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Cese del Administrador único de la compañía y nombramiento del nuevo Administrador único de la compañía.

Quinto.- Acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 1 de junio de 2014.- El Administrador único, D. Esteban Inclán Polo.