Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 25 de junio de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 4 de septiembre de 2014, a las 13 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Marjals, s/n, de Puçol (Valencia), en primera convocatoria, y para el siguiente día, 5 de septiembre de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales: Artículo 26. Consejo de Administración, y artículo 32. Consejeros Delegados / Comisión Delegada.

Segundo.- Reelección, cese y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo para la venta de Activos Financieros de la Sociedad.

Cuarto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria los accionistas pueden obtener de esta Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de la autorización para la venta de Activos Financieros de la Sociedad.

Puçol, 25 de junio de 2014.- El Secretario, Pablo Bacete Forment.