Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria a las 10,00 horas, del día 17 de Septiembre 2014 en el domicilio social y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta del Ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación del Informe de Auditoria de D. Emilio Pintos Costa, del Despacho "Auditores y Abogados Concursales, S.L." solicitado por el socio D. Julio Martín Diez.

Tercero.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, con carácter solidario e indistinto, para el depósito en el Registro Mercantil de la Certificación de la aprobación de las cuentas auditadas, en su caso.

Cuarto.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta, así como designación del Secretario y Presidente del Consejo de Administración para la firma de la misma.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que cualquier accionista puede, examinar en el domicilio social los documentos y el Informe de Auditoria referenciado que se someten a la aprobación de la Junta o solicitar su remisión de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 17 de julio de 2014.- El Secretario y el Presidente.