Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social en Xil Meaño, el día 1 de septiembre de 2014 a las nueve horas (9:00) en primera convocatoria y en el mismo lugar el día 2 de septiembre de 2014 a las nueve horas treinta minutos (9:30) en segunda convocatoria, si fuera necesario con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad (comprensivas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores y, en su caso, modificación del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Xil Meaño, 26 de junio de 2014.- Fdo.: Don Diego Domínguez Vidal, Administrador solidario.