Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad de fecha 10 de julio de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 2 de octubre de 2014, en primera convocatoria y, el día 3 de octubre de 2014, en segunda convocatoria, ambas a las 16:15 horas y en el domicilio social de la entidad sito en Alicante, calle Felipe Bergé, 4, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Situación con el BBVA y decisiones que procedan.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance y Estado de cambios en el Patrimonio neto abreviados, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria abreviada e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado en el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2013.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros, en su caso.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar a los señores accionistas que conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma e informes emitidos.

Alicante, 11 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración. Attivare Capital, S.L.U. representada por doña María C. Lladró Castelló.