El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Calle Castelló, número 74, a las diez horas del día 8 de agosto de 2014, en primera convocatoria, o el siguiente día 9 de agosto de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Revocación del Contrato de Cogestión.
Tercero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Cuarto.- Nombramiento de Entidad Cogestora.
Quinto.- Nombramiento, cese y dimisión, si procede, de consejeros.
Sexto.- Otorgamiento de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 30 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Bohórquez Crespi de Valldaura.
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