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Por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de Febrero de 2014, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Turquesa, n.º 18, de Valladolid, el próximo día 24 de Marzo de 2014, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de Marzo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información, estudio, valoración, análisis y toma de decisiones y acuerdos en relación a los asuntos, acuerdos y demás cuestiones a las que se contrae la Sentencia n.º 252 de fecha 25/10/2013 de la Audiencia Provincial de Valladolid Sección n.º 3.

Segundo.- Información, evaluación y análisis del neto patrimonial de la Sociedad y de su Capital Social. Toma de decisiones y acuerdos en aplicación de cualesquiera de las fórmulas permitidas por la Ley.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar al señor Presidente del Consejo de Administración para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil y en los términos previstos en la legislación vigente.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Valladolid, 13 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.