Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en 20400-Tolosa, Polígono Usabal, Pabellón 11 A, el día 8 de julio de 2014 a las 18:30 horas en primera convocatoria y el día 9 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del acta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tolosa, 23 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Garmendia Arteaga.