Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, a celebrar el día 19 de marzo de 2014, a las 16:30 horas en el domicilio social en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación, si procede, de una página web electrónica corporativa y modificación, en su caso, del artículo 15.º de los estatutos sociales, a fin de prever expresamente la convocatoria de las juntas generales de socios a través de aquel medio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad que se someterán a aprobación (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, y el informe justificativo de la propuesta de modificación del contenido del artículo 15.º de los Estatutos, referido al sistema de convocatoria de las juntas generales. Cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que debe ser sometida a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe justificativo y propuesta de modificación estatutaria mencionados.

Badalona, 31 de enero de 2014.- El Presidente, Roger Pujol Solano.-El Secretario, Gerard Pujol Sierra.