Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en el despacho de Ferrer Anglada Advocats, SLP, sito en 08302 Mataró, calle Santa Marta, número 7-9, 2º, el día 30 de junio de 2014, a las12:00 horas. Asimismo, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria a continuación de la anterior, en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión social correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renuncia al cargo de Administrador y nombramiento de nuevo Administrador.

Segundo.- Examen de la situación de la sociedad, y toma de acuerdos al respecto.

A los efectos del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar, en el domicilio donde está convocada la Junta, la documentación que será sometida a aprobación así como el informe sobre la misma, y la facultad de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mataró, 12 de mayo de 2014.- El Administrador, Francesc Mons Sánchez.