Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Málaga 29015, C/ Molina Lario, 4, 2.º, el día 27 de junio de 2014, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad durante el año 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2013, así como con la aprobación del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación del Órgano de Administración por expiración del periodo para el que fueron elegidos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio, en su caso, y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 13 de mayo de 2014.- Administrador solidario, Carlos Font Feliu.