Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad Inmobiliaria Norte-Sur, S.A., en su reunión de fecha 31 de marzo de 2014, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el paseo de la Castellana, número 38, de Madrid (Restaurante Pedro Larumbe), el día 24 de junio de 2014, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o el día 25 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.- Autorización para comparecer ante Notario.

Quinto.- Preguntas y sugerencias.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hallan en el domicilio social a disposición de los Sres. accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 12 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Martín Abad.