Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el próximo día 23 de junio de 2014 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad, sita en la avenida Teniente General Gutiérrez Mellado, número 9, de Murcia, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, correspondiente al ejercicio 2013, cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quinto.- Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, el informe de los Administradores justificando la modificación estatutaria propuesta, la nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos, así como los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar el envío de todos ellos.

Murcia, 19 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Ramón Benlloch Fenoll.