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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el viernes 27 de junio, a las 9.30 horas, en el Restaurante "Citrus" (Paseo de Gracia, 44, Barcelona) para deliberar sobre los puntos del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos: Reducción del capital social por condonación de dividendos pasivos y por redondeo del valor nominal de la acción eliminando los decimales en exceso. Restitución a los accionistas del importe correspondiente a la fracción decimal eliminada.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos al amparo de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital: Forma de convocatoria de la Junta General por correo electrónico dirigido a las direcciones indicadas por los accionistas a ese efecto.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 27 de marzo de 2014.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.