Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 26 de junio de 2014 a las once horas en primera convocatoria y el siguiente día, 27 de junio de 2014, a las doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Acordar, en su caso, el nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Facultar para, en su caso, elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en las oficinas de la empresa toda la documentación que se someterá a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de la compañía, de forma gratuita, si así se solicita, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Molins de Rei, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Carlos Otero Rodríguez.