Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, Vial de los Cipreses, s/n. (INTESA), en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2014, a las 18,00 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2013.

Tercero.- Acuerdo a adoptar respecto a la deuda que la sociedad mantiene con Pefersan, S.A., y Casa Los Frailes, S.L., incluso acuerdo de aumento de Capital Social por compensación de créditos.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Alicante, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rubén Valero Valero.