Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 27 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Habilitar la posibilidad de convocar la Junta General de la Sociedad mediante comunicación individual a cada accionista a través de correo electrónico.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales como consecuencia de la adopción del acuerdo anterior.

Sexto.- Donación de inmueble.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2013 y que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta y también tienen acceso al texto modificado de los Estatutos Sociales.

Pamplona, 7 de mayo de 2014.- Don Juan Pablo Díaz Martínez, Secretario del Consejo de Administración.