Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social situado en Sabadell (Barcelona), calle Blasco de Garay, n.º 17, a las 12:00 horas del próximo día 20 de junio de 2014, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria) y el Informe de Gestión y distribución de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013, formulados por el Consejo de Administración. Aprobación en su caso de la aplicación de los resultados.

Segundo.- Información de la situación financiera de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de ceses o dimisiones, y nombramientos de cargos de nuevos vocales consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta.

Nota.- Se informa que, de acuerdo con el artículo 272.2, de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la misma, en relación a las cuentas anuales, así como, en su caso, el informe de auditoría de cuentas.

Sabadell, 13 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.