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El Consejo de Administración de FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., en su sesión de 7 de abril de 2014 ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el 29 de junio de 2014, a las 13,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2014, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Resolución sobre propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la denominación social de F.O.U.S.L.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la Compañía.

Tercero.- Otorgamiento de poderes.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Benito Fábrega Jacqmart.